"همه چیز جعلی است": چگونه باندهای جنایات جهانی از شرکت های پوسته انگلستان در کلاهبرداری رمزنگاری چند میلیون پوندی استفاده می کنند

یک زن با یک مرد آنلاین ملاقات می کند. آنها معاشقه می کنند. سپس ، پس از چند هفته ، آنها شروع به تصور آینده با هم می کنند. چند ماه سریع به جلو بروید و یکی از آنها قلب خود را شکسته و از پس انداز زندگی خود فریب خورده است.

به نظر می رسد یک کلاهبرداری کلاسیک عاشقانه است ، اما اینگونه نیست. این "قصابی خوک" است: یک شکل وحشیانه ، پیچیده و به سرعت در حال گسترش جرم سازمان یافته ، که اغلب شامل سندیکاهای جنایتکار ، بردگان امروزی و قربانیان در سراسر جهان است.

از آنجا که در سال 2021 برجسته شد ، این کلاهبرداری - که شامل کلاهبرداری هایی است که قربانیان خود را قبل از سرقت مبالغ عظیمی در رمزنگاری می کنند - منجر به ضرر صدها میلیون پوند شده است و هشدارهای مربوط به اینترپل و FBI را برانگیخته است.

ماه گذشته ، یک استعلام شنید که یکی از قربانیان انگلیس ، یک افسر سابق پلیس و پدر ویلتشایر ، پس از از دست دادن حدود 100000 پوند - کل مبلغ بازنشستگی وی - در یک کلاهبرداری که دارای نشانه های قصابی خوک است ، جان خود را گرفت.

اکنون ، تحقیقات توسط The Observer و دفتر روزنامه نگاری تحقیقاتی نشان داده است که باندهای جرم سازمان یافته جهانی از انگلستان به عنوان یک پایگاه مجازی برای عملیات خود استفاده می کنند - به طور سیستماتیک از قوانین ثبت نام شرکت LAX برای انجام کلاهبرداری در مقیاس صنعتی استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل 168 شرکت انگلستان را متهم به اجرای برنامه های رمزنگاری کلاهبرداری یا طرح های معاملاتی ارز ، شناسایی کرده است که احتمالاً نیمی از این موارد با کلاهبرداری های خوکچه ای مرتبط هستند.

ثبت شده در آدرس هایی از جمله یک فروشگاه خالی در کرویدون ، یک آپارتمان بالاتر از یک غذای چینی در سامرست و یک آپارتمان شورا در یک بلوک برج لندن شرقی ، ده ها بنگاه یک آدرس ، یک دفتر یا از طریق ثبت دامنه ها به اشتراک می گذارند ، که نشان می دهد آنها ممکن استمتصل شویداکثریت قریب به اتفاق مدیران شرکت ساکن چین هستند.

به نظر نمی رسد که این شرکت ها با آدرس هایی که ادعا می کنند مستقر هستند ، ارتباط واقعی دارند و جزئیات مربوط به صاحبان واقعی کم است. این واقعیت که این خصوصیات با کلاهبرداری مرتبط بوده است ، اغلب برای مقامات انگلیس شناخته می شود.

با وجود شواهد گسترده ای در مورد فعالیت های کلاهبرداری و نگرانی در مورد پتانسیل شستشوی درآمد از طریق انگلیس ، کارهای کمی برای مقابله با شرکت های کلاهبرداری انجام شده است - یا جلوگیری از افتتاح افراد جدید.

گراهام بارو ، یک متخصص ضد پولشویی می گوید: "این یک رسوایی بزرگ مانند هر یک از رسوایی های مالی است که ما در 20 سال گذشته دیده ایم.""این یک عدم موفقیت دولت انگلیس است که هیچ کاری در مورد آن انجام نداده است."

اصطلاح "قصابی خوک" از تابه چینی Zhu چینی تهیه شده است و به فرآیند چاق کردن آهسته خوک برای ذبح اشاره دارد. در کلاهبرداری های خوکچه ای ، قربانیان در طی یک دوره طولانی برای به دست آوردن اعتماد خود داماد می شوند.

این جنایت در حدود سال 2019 در چین گزارش شد اما از آن زمان در سراسر جهان گسترش یافته است. در سال 2021 ، FBI شکایات مربوط به کلاهبرداری های عاشقانه Crypto در ایالات متحده را دریافت کرد که منجر به 429 میلیون دلار ضرر شد. در انگلستان ، اطلاعات خاصی در مورد قصابی خوک وجود ندارد اما کلاهبرداری رمزنگاری به سرعت در حال افزایش است. در سال تا دسامبر سال 2022 ، ضرر و زیان گزارش شده در کلیه کلاهبرداری های رمزنگاری 72 ٪ به بیش از 329 میلیون پوند افزایش یافته است.

در یک مورد معمولی ، یک کلاهبردار ، که اغلب به عنوان یک زن یا مرد جوان ، جذاب و ثروتمند آسیایی مطرح می شود ، شروع به صحبت با یک قربانی آینده نگر می کند. بعضی اوقات آنها از طریق یک برنامه یادگیری زبان ، یک سایت دوست یابی یا از طریق متن "شماره اشتباه" در رسانه های اجتماعی وصل می شوند. آنها بیشتر صحبت می کنند ، تعویض سلفی ها - گاهی اوقات صریح - و در برخی موارد ضبط یادداشت های صوتی را شروع می کنند.

سپس ، پس از مدتی ، cryptocurrency ظاهر می شود. کلاهبردار خاطرنشان می کند که آنها از یک سکوی تجاری خاص یا کیف پول مجازی استفاده می کنند و قربانی وسوسه می شود که آن را امتحان کند. آنچه آنها درک نمی کنند این است که این سکوی آنلاین یا کیف پول کلاهبرداری است و آنها بدون اینکه متوجه شوند ، به کلاهبردار کنترل پول خود را کنترل کرده اند.

زمان بیشتری می گذرد ، مکالمه ادامه می یابد و اعتماد ایجاد می شود. قربانی ممکن است بازده سرمایه گذاری اولیه خود را ببیند و تشویق می شود مبالغ زیادی را به طور فزاینده ای منتقل کند."خوک" تغذیه و چاق شده است. اکنون می توان آن را قصور کرد. آنها متقاعد شده اند که انتقال دیگری را شامل می شوند که مبلغ بسیار بیشتری را شامل می شود. این بار وجوه آنها - و کلاهبردار - ناپدید می شوند.

یکی از قربانیان انگلستان ، سام*، کشف کرد که در دسامبر سال 2021 54000 پوند در یک کلاهبرداری خوکچه ای از دست داده است. حدود یک ماه قبل ، مهندس مکانیک ، 46 ساله ، صحبت با "جسیکا" ، یک زن چینی مستقر در نیویورک را آغاز کرده بوددهه 30 او ، پس از اینکه او را در اینستاگرام پیام داد. او اخیراً از همسرش جدا شده بود و پدرش به سرطان مبتلا شده بود.

پس از چند هفته گپ زدن ، جسیکا از Crypto اشاره کرد. سام موافقت کرد که در ابتدا یک انتقال کوچک را به سکویی که "دوست" او توصیه کرده است ، و سپس بزرگتر کند. وی گفت: "من سعی نمی کردم حریص باشم ... تنها کاری که من سعی می کردم انجام دهم این بود که کمی بیشتر برای واریز پول بدست آورم."

وقتی جسیکا پیشنهاد کرد که پول بیشتری سرمایه گذاری کند ، مشکوک شد. جستجوی تصویر معکوس Google تأیید کرد که او کسی نیست که او گفت: عکسهای او از یک مدل ژاپنی به سرقت رفته است. او با کلاهبرداری روبرو شد که او را در واتس اپ مسدود کرد. هنگامی که او کیف پول cryptocurrency خود را بررسی کرد ، تعادل صفر بود. سام می گوید: "من به حمام رفتم و حدود نیم ساعت به آینه خیره شدم."

بیش از یک سال بعد ، او هنوز در تلاش است تا با آنچه اتفاق افتاده است ، کنار بیاید. او هنوز پول خود را پس نمی گیرد و نمی داند که آیا او همیشه خواهد بود یا خیر. او در مورد کلاهبرداری به خانواده خود نگفته است و یک سال بدون دیدن دوستان نزدیک خود رفت. همانطور که داستان خود را می گوید ، او بارها و بارها خود را "احمق" توصیف می کند.

"مردم خواهند گفت ،‘ چه احمق. چطور شدی برای این کار افتادید؟من به شخص اجازه دادم از من بهره ببرد و مرا دستکاری کند. "

اغلب ، مکالمات از یک فیلمنامه پیروی می کنند. Troy Gochenour ، ساکن اوهایو ، 50 ساله ، که 25600 دلار از دست داد و اکنون داوطلبانه برای سازمان جهانی ضد اسكام (GASO) ، به یاد می آورد كه توسط "پنی" گفته شده است كه وی در برنامه دوست یابی فیس بوک ملاقات كرد ، كه او از ترس صحبت در تماس ویدیویی می ترسد زیرا به دلیل تماس ویدیویی صحبت می كند زیرا به دلیل تماس ویدیویی صحبت می كند زیرا به دلیل تماس ویدیویی صحبت می كند زیرا به دلیل تماس ویدیویی صحبت می كند زیرا به دلیل تماس ویدیویی صحبت می كند زیرا به دلیل تماس ویدیویی صحبت می كند زیرا به دلیل تماس ویدیویی صحبت می كند. از یک حادثه آسیب زا که در آن "او با ماشین رانندگی می کرد ، با یک دوست در حال گپ زدن بود و دوست در یک تصادف رانندگی شد و درگذشت."او می گوید: "بعداً ، من فیلمنامه ای را خواندم كه گاسو از یكی از کلاهبرداران تأمین كرده بود و آن داستان دقیق در آنجا است."

در پشت صحنه ، صنعت حتی بدتر است. سال گذشته ، تحقیقات Propublica نشان داد که هزاران نفر از سراسر چین و جنوب شرقی آسیا برای کار در "کلاهبرداری های کلاهبرداری" که توسط سندیکاهای جنایتکار چینی اداره می شود ، قاچاق شده اند ، که بسیاری از آنها در شهر ساحلی کامبوج Sihanoukville هستند. کارگران که از تبلیغات شغلی جعلی فریب خورده اند ، مجبور به فریب دادن مردم در سراسر جهان می شوند. اگر مقاومت کنند ، می توانند با "ضرب و شتم ، محرومیت از مواد غذایی یا شوک های الکتریکی روبرو شوند. برخی از بالکن ها برای فرار می پرند. "گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در کامبوج ، استاد ویتیت مونتربورن ، شرایط را به "جهنم زنده" تشبیه کرد.

در فوریه سال 2022 ، توبی*، 32 ساله ، قربانی انگلستان قصابی خوک ، توسط زنی که وی در لولا برنامه دوست یابی ملاقات کرده بود ، از 115،000 پوند جعل شد. روزی که او فهمید که چه اتفاقی افتاده است ، قرار است اولین تاریخ خود را برگزار کنند - شام در یک رستوران در ایلفورد.

درعوض ، او پیامی را به او گفت که نرود ، و به او هشدار داد که دیگر پول را منتقل نکند."همه چیز جعلی است. وجوه شما ... راه خود را به جیب کلاهبرداران پیدا کرده است. ""من نمی خواهم [این] را انجام دهم. من مجبور شدم در یک گروه جنایی کار کنم. من مخفیانه این را برای شما ارسال می کنم. "

مهمترین موفقیت کلاهبرداری های خوکچه ای قربانیان است که از یک سکوی تجاری قانونی یا کیف پول مجازی استفاده می کنند. برای این کار ، گروه های جنایی شرکت های واقعی را راه اندازی کردند که می توانند در وب سایت های کلاهبرداری خود به آنها مراجعه کنند و یک روکش مشروعیت ایجاد کنند.

بیش از سه ماه ، ما 168 شرکت ثبت شده از طریق شرکت شرکت ها - ثبت رسمی تجاری انگلیس - را که برای جعل قربانیان در انگلیس ، ایالات متحده ، کانادا ، ترکیه ، آلمان و لهستان از میلیون ها پوند استفاده شده است ، شناسایی کردیم.

قربانیان با استفاده از شرکت های انگلستان از این طریق به ما گفتند که اگر بنگاه ها به طور رسمی در اینجا ثبت نام نکرده باشند ، آنها هرگز سرمایه گذاری نمی کردند.

یکی ، مهندس نرم افزار از کالیفرنیا که 536،789 دلار-نزدیک به 400000 پوند-در یک کلاهبرداری خوکچه ای که به Zion Global Ltd مرتبط است ، از دست داد ، یک شرکت ثبت شده در Weston-Super-Mare ، گفت که وضعیت انگلیس به آن "اعتبار شرم آور" می دهد.

او می گوید: "شما فکر می کنید اگر تمام پول شما را از بین ببرند ، راهی برای دنبال کردن آنها دارید.""اگر این شرکت در چین ثبت شده بود ، من به آن اعتماد نخواهم کرد. من فقط نمی خواهم. "

ساکنانی که در مشاغل مشروع زندگی می کنند یا از آدرس هایی که شرکت های کلاهبرداری نامربوط در آن ثبت نام کرده اند ، می گویند که آنها نیز رنج می برند.

در آدرس در Weston-Super-Mare ، جایی که 17 شرکت مشکوک کلاهبرداری ، از جمله صهیون ، در یک آپارتمان بالاتر از یک غذای چینی ثبت شده اند ، صاحب جین لین ، گفت: شرکت ها بدون رضایت وی در آنجا مستقر می شوند و او این کار را نکرد. بدانید چه کسی پشت سر آنها بود.

"آنچه من آرزو می کنم این است که شرکت شرکت ها می دانند چه کسی واقعاً این شرکت ها را اداره می کند. از آنجا که آنها می توانند از هر آدرس استفاده کنند و بگویند شرکت در اینجا است ، اما هیچ کس نمی داند این شرکت کجاست. من نامه های زیادی را برگردانده ام ، اما آنها هنوز هم همان نامه ها را برای من ارسال می کنند. چه می توانم بکنم؟"او گفت.

در مرکز تجارت Chase در Enfield ، شمال لندن - که در آن 20 شرکت مشکوک کلاهبرداری ثبت شده اند - مایکل دیویس ، مدیر شرکت که این مرکز را اداره می کند ، گفت که وی قادر به پاسخگویی به سؤالات مربوط به شرکت ها نیست. وی گفت: "ما یک مرکز تجاری را اداره می کنیم و مشتریان می توانند از آدرس به عنوان صندوق پستی و دفتر ثبت شده استفاده کنند و هیچ ارتباطی با این شرکت ها نداشته باشند."

و هنگامی که ما از آدرس دیگری که به چندین شرکت کلاهبرداری در شرق لندن مرتبط بود ، بازدید کردیم ، یک پدر جوانی که در آنجا به همراه همسر و فرزندانشان زندگی می کردند ، توصیف کردند که چگونه چمباتمه مجازی توسط جنایتکاران باعث شده است که آنها یک "کابوس" زندگی کنند.

به گفته شرکت های خانه ، این ملک دفتر مرکزی بیش از 200 شرکت است. در واقعیت ، این یک تخت دو تختخوابی در یک بلوک برج خاکستری است.

در طی پنج سال گذشته ، ساکن ، مستاجر شورا که خواست نامش را نداشته باشد ، با نامه های خطاب به افرادی که هرگز ملاقات نکرده است ، که ظاهراً مشاغل را از آپارتمان خود اداره می کنند ، غرق شده است. وی تخمین می زند که "سه یا چهار هزار" وجود داشته است و دو کیسه پلاستیکی پر از پر از جدیدترین آنها را به عنوان اثبات ارائه می دهد. بعضی اوقات ، غریبه ها در مورد شرکت هایی که ظاهراً در آدرس ثبت شده اند ، سؤال می کنند و سؤال می کنند. او می گوید: "من به خانواده ام گفتم ،" وقتی من خانه نیستم ، در را باز نکنید. "

او می گوید این مشکل بارها به خانه شرکت ها پرچم گذاری شده است و گفته شده است که در حال تحقیق است. اما هنوز هم نامه ها می آیند.

در سراسر جهان ، سازمان های اجرای قانون برای مقابله با جرم cryptocurrency سخت تر تلاش می کنند. آژانس ملی جرم و جنایت در حال آماده سازی برای راه اندازی واحد جدیدی است که برای مقابله با کلاهبرداری ها اختصاص داده شده است ، در حالی که Interpol ، که همکاری های پلیس در سراسر جهان را تسهیل می کند ، اخیراً یک جرم مالی و مرکز ضد فساد ایجاد کرده است.

اما در انگلستان ، کارشناسان می گویند که تمرکز باید روی پیشگیری باشد - هشدار می دهد که تا زمان بهبود روند ثبت نام شرکت ، گروه های جرم سازمان یافته همچنان انگلستان را به عنوان یک هدف آسان برای راه اندازی شرکت های مورد استفاده در کلاهبرداری های مالی می بینند.

در حال حاضر هزینه آن 12 پوند است و برای ثبت نام یک شرکت به صورت آنلاین ، بدون نیاز به ارائه اثبات شناسه ، چند دقیقه طول می کشد. دولت متعهد شده است كه قوانین را محکم كند ، از جمله معرفی الزامی برای تأیید اطلاعات ارائه شده به خانه شركت. با این حال ، بخش دوم لایحه جرم و جنایت اقتصادی هنوز به سمت لردها پیش نمی رود و جدول زمانی برای اجرای آینده آن مشخص نیست.

دیم مارگارت هاج ، نماینده مجلس و رئیس گروه پارلمان همه جانبه در مورد ضد فساد و مالیات مسئول گفت: "خانه شرکت ها اولین خط دفاع ما است ، اما به هیچ وجه مبارزه نمی کند."

در این میان ، قربانیان با مسیری دشوار برای عدالت روبرو هستند. توانایی سازمان های اجرای قانون برای بازپرداخت وجوه محدود است ، به دلیل بخشی از ناشناس بودن نسبی رمزنگاری.

کسانی که توسط The Observer و TBIJ مصاحبه شده بودند ، پرونده های خود را به نیروهای پلیس در انگلستان یا کشورهای وطن خود ، اداره رفتار مالی یا مبادلات رمزنگاری که برای انتقال آنها استفاده می کردند ، گزارش دادند. هیچ کس موفقیتی برای بازپرداخت بودجه خود نداشت.

ما آن طوفان کامل از بودن ، ارزان و آسان برای ترکیب [یک شرکت] هستیم. چرا به جای دیگری بروید؟

گراهام بارو ، متخصص ضد پولشویی

برای برخی ، تأثیر می تواند ویران کننده باشد.

پل ویلسون ، 38 ساله ، از Stockton-On-Tees ، پس از فریب دادن 50،000 دلار در یک سکوی جعلی که در مرکز تجارت Chase در آنفیلد ، شمال لندن ثبت شده است ، به آرامی زندگی خود را بازسازی می کند.

در زمان کلاهبرداری ، وی آسیب پذیر بود: او و شریک زندگی او اوکراینی به تازگی مجبور شده اند پس از حمله روسیه از خانه خود در کیف فرار کنند. در همین زمان ، مشاغل کفپوش وی متوقف شده و ارزش سرمایه گذاری های رمزنگاری وی خراب شده است.

وقتی فهمید که همه این موارد را از دست داده است ، در نظر داشت زندگی خود را پایان دهد. وی گفت: "من فقط در ماشینم پریدم و فقط سوار شدم ... و من فقط در نقطه ای از خودکشی بودم تا صادقانه بگویم.""خانواده من و دوست دخترم موفق شدند مرا پیدا کنند و با من صحبت کردند."

یکی دیگر از قربانیان انگلستان ، جیمز هاتچسون ، یک افسر پلیس حمل و نقل انگلیس 28 ساله ، در یک کلاهبرداری رمزنگاری شده و دارای نشانه های قصابی خوک در سال گذشته قرار گرفت. این 51 ساله در ابتدا 40،000 پوند ارسال کرد و به سرعت 5،000 پوند به دست آورد. در کل ، تصور می شود که وی حدود 100000 پوند سرمایه گذاری کرده است - کل مبلغ بازنشستگی وی.

به گفته دوستان و خانواده وی ، کلاهبرداری او را بی پناه و در معرض خطر از دست دادن خانه خود قرار داد. او مشاغل تزئینی را به عهده گرفت و به عنوان راننده تحویل مشغول به کار بود اما "شروع به مارپیچ کرد". در 25 مه 2022 ، هاتچسون در نزدیکی خانه خود در Chippenham ، ویلتشایر درگذشت. اندکی قبل از مرگ وی ، وی توئیت کرد که به دیگران در مورد وب سایت "کلاهبرداری" که از آن زمان ناپدید شده است ، به همراه افراد پشت آن هشدار دهد.

ایان سینگلتون، پزشکی قانونی منطقه ویلتشایر و سویندون، به این نتیجه رسید که هاچسون پس از این کلاهبرداری که او را در «پریشانی شدید» قرار داده بود، جان خود را از دست داده است که برای آن به دنبال کمک حرفه ای نبود. او آن را به ActionFraud گزارش کرده بود، پلیس ویلتشایر آن را به پلیس ویلتشایر ارجاع داده بود، اما چشم انداز کمی برای پس گرفتن پولش نداشت.

دوستان و خانواده هاچسون او را به عنوان یک "روح حساس" و "حیوان اجتماعی با لبخند بزرگ" توصیف کردند که همیشه مراقب امور مالی خود بود. یکی از شرکای سابق می گوید: «تا به امروز نمی توانم بفهمم که چگونه ناگهان به این سرعت از چند هزار به این مبلغ هنگفت افزایش یافت.

یکی از دوستانش می افزاید: «به نظر می رسید که تمام دنیا روی دوش اوست."او نمی دانست چه کند."

در بیانیه ای هفته گذشته، Companies House اعلام کرد که از سوء استفاده از ثبت شرکت برای حمایت از فعالیت های غیرقانونی آگاه است و "مشکلاتی را که افراد متاثر از این امر با آن مواجه هستند، تشخیص می دهد."یک سخنگوی گفت: «در جایی که فعالیت مجرمانه بالقوه شناسایی می شود، ما از نزدیک با سازمان های اجرای قانون همکاری می کنیم.

وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی گفت که دولت در حال بررسی لایحه جرایم اقتصادی است تا تأیید هویت را برای کسانی که شرکت ها را ثبت می کنند معرفی کند. این لایحه به «مجلس شرکت ها اختیارات جدیدی برای بررسی، چالش و رد هرگونه اطلاعات مشکوک در ثبت نام می دهد».

سازمان رفتار مالی گفت: «دارایی های رمزنگاری مقررات ناپذیر و پرخطر هستند، به این معنی که در صورت بروز مشکل، بعید است از مردم محافظت شود. اگر مردم سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری شده را انتخاب کنند، باید آماده باشند که تمام پول خود را از دست بدهند.

بارو، کارشناس مبارزه با پولشویی و مجری پادکست The Dark Money Files، گفت که اصلاحات پیشنهادی Companies House یک گام رو به جلو است، اما هنوز باید راه های خالی مهمی مانند ابهام در مورد تأیید هویت برای افرادی که از شرکت استفاده می کنند، بسته شود. ارائه دهندگان خدمات به منظور ایجاد تغییر واقعی، شرکت ها را از طرف خود ثبت کنند.

او هشدار داد که تا آن زمان، بریتانیا همچنان توسط گروه های جنایی سازمان یافته به عنوان یک کشور امن از نظر جنایت و فساد در نظر گرفته می شود.

او می گوید: «ما آن طوفان بی نقصی هستیم که بسیار مورد توجه، ارزان تر و آسان تر شدن [یک شرکت] هستیم»."چرا جای دیگری می روی؟"

* برخی از نام ها تغییر کرده است