برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

تبلیغ

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

3،970. 99 +22. 27 (+0. 56 ٪)

30

32،237. 53 +132. 28 (+0. 41 ٪)

نیل

11،823. 96 +36. 56 (31 /0 ٪)

راسل 2000

1،734. 92 +14. 63 (+0. 85 ٪)

نفت خام

69. 20 -0. 76 (-1. 09 ٪)

طلا

1،981. 00 -14. 90 (-0. 75 ٪)

نقره

23. 36 +0. 11 (+0. 47 ٪)

یورو/دلار

1. 0763 -0. 0073 (-0. 68 ٪)

پیوند 10 ساله

3. 3800 -0. 0260 (-0. 76 ٪)

GBP/USD

1. 2232 -0. 0057 (-0. 46 ٪)

USD/JPY

130. 6700 -0. 1190 (-0. 09 ٪)

بیت کوین دلار

27،676. 93 +238. 29 (0. 87 ٪)

CMC Crypto 200

597. 33 -21. 06 (-3. 41 ٪)

ftse 100

7،405. 45 -94. 15 (-1. 26 ٪)

نیکی 225

27،385. 25 -34. 36 (-0. 13 ٪)

روس ها از Tether برای ارسال پول به غرب استفاده می کنند و از تحریم ها و KYC فرار می کنند - شفافیت بین المللی

مقاله کامل را بخوانید آنا بایواکووا 15 مارس 2023 ، ساعت 4:00 بعد از ظهر · 4 دقیقه بخوانید

شعبه شفافیت بین المللی روسیه ، یک سازمان جهانی غیرقانونی ضد فساد (سازمان های مردم نهاد) ، حداقل هشت کارگزار بدون نسخه (OTC) در مسکو پیدا کرد که می تواند شما را به صورت نقدی ده ها هزار دلار به صورت نقدی به شما بفروشد و سپس آن را مبادله کند. U. K برای پوند استرلینگ-همه برای پول نقد و بدون دانستن-مشتری-مشتری (KYC).

در یافته های به اشتراک گذاشته شده با Coindesk ، شفافیت گفت که این کشور روی ایالات متحده متمرکز شده است زیرا این کشور مدتهاست که یک مقصد مورد علاقه برای پول روسیه است که در خارج از کشور است. این شامل شرکت های روسی در حال افزایش سرمایه گذاری و الیگارشی روسی ، مانند رومن آبراموویچ است که پس انداز خود را در خانه های دقیق و باشگاه های فوتبال پارک می کند.

حرکت پول بین روسیه و سایر نقاط جهان از زمان حمله روسیه به اوکراین سال گذشته مشکل ساز تر شده است.

پس از فوریه 2022 ، ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای جدا کردن روسیه از سیستم مالی جهانی حرکت کردند تا جریان پولی را که به روسیه کمک می کند تا حمله خود را تأمین کند. بخش بزرگی از آن ، قطع بیشتر بانکهای روسیه از سیستم بین المللی انتقال پول بین بانکی ، انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان یا سوئیفت بود.

براساس وب سایت خبری مالی روسیه Banki. ru ، تعداد معدودی از بانکهای روسی هنوز هم می توانند نقل و انتقالات ارزی را در سیستم SWIFT انجام دهند. اما این لیست شامل بزرگترین بانک های کشور نیست. گزارش ها نشان می دهد که مواردی که هنوز به سیستم جهانی دسترسی دارند ، اغلب معاملات خود را با تأخیرها انجام می دهند. بانکهای خارجی اغلب چنین نقل و انتقالات را در معرض بررسی های اضافی قرار می دهند - گاهی اوقات برای ماه ها.

علاوه بر آن ، اتحادیه اروپا پاییز گذشته شهروندان روسی را از خدمات رمزنگاری اروپا ممنوع اعلام کرد.

با این وجود ، هنوز راه هایی برای جابجایی ده ها هزار پول نقد در مرز روسیه وجود دارد بدون اینکه آنها را در کنترل گمرک اعلام کند. به عنوان مثال ، شما می توانید Stablecoin Tether (USDT) را برای پول نقد در مسکو خریداری کرده و سپس آن را به صورت نقدی در لندن بفروشید. بدون ثبت نام ، تأیید هویت ، بدون مجوز ، بدون ضمانت.

داستان ادامه دارد

انتقال پول

اولین قدم خرید USDT ، بزرگترین stablecoin با ارزش دلار آمریکا توسط CAP Market ، در یکی از دفاتر Cash OTC در شهر مسکو ، خوشه پایتخت روسیه از مراکز تجاری لوکس است. سپس ، شما باید OTC هایی را پیدا کنید که پیشنهاد می دهند USDT خود را برای پوند استرلینگ خریداری کنید.

شفافیت هشت کارگزار از این دست پیدا کرد و یاد گرفت که آنها 10،000 دلار و بیشتر در Crypto پردازش می کنند: Pridechange ، Bitokk ، Alfa. exchange ، Finex24 ، MyChange ، 24expay ، Trust-Exchange و OTC SUEX مجازات شده ، که طبق شفافیت ، عملیاتی را حفظ می کند.

محققان شفافیت به عنوان یک مشتری آینده نگر ، حساب رسمی SUEX را در تلگرام شرح دادند و پاسخی دریافت کردند که می تواند 15،000 USDT را برای پول نقد در لندن بفروشد ، با هزینه 1. 5 ٪. فروشنده باید ابتدا USDT را ارسال کند و ظرف پنج ساعت از یک پیک ناشناس پول دریافت کند.

Egor Petukhovsky ، بنیانگذار Suex ، به Coindesk گفت که Suex عملیات را در 21 سپتامبر 2021 متوقف کرد. وی گفت که نمی داند چه کسی به حساب تلگرام این شرکت دسترسی داشته است.

سایر کارگزاران شرایط مشابهی را ارائه می دهند: کمیسیون بین 1 ٪ تا 3 ٪ و تحویل همان روز در یک مکان توافق شده در لندن. مشتریان باید با شماره سریال عکسی از هر اسکناس ارسال کنند و هنگام دیدار با طرف مقابل خود ، آن را به پیک نشان دهند. شفافیت به Coindesk گفت:اما هیچ شناسه لازم نیست.

محققان شفافیت 15 آدرس کیف پول رمزنگاری متعلق به شرکت های OTC را شناسایی کردند. طبق محاسبات شفافیت ، فعال ترین کیف پول های دریافت شده و 420،000-470،000 دلار در ماه دریافت و ارسال می شود.

Coindesk به شفافیت کیف پول مشخص شده نگاه کرد. آنها بیشتر بودجه را به چندین مبادله رمزنگاری می فرستادند: Huobi ، Binance ، Whitebit و دو مبادله روسی ، MEXC و Garantex (طبق گفته شرکت کریستال Blockchain Analytics توسط ایالات متحده در آوریل 2022).

به عنوان مثال، Trust-exchange یک فرابورس است که برای بازخرید USDT به یورو در پراگ، در جمهوری چک، ارائه می کند. بر اساس داده های بلاک چین، صرافی Trust-Exchange ارائه شده از آوریل گذشته بیش از 3. 7 میلیون دلار پردازش کرده است.

Alfa. exchange، که کیف پول آن از اکتبر بیش از 1. 8 میلیون دلار به USDT پردازش شده است، طیف گسترده ای از گزینه ها را برای معاملات نقدی ارائه می دهد. طبق این وب سایت، کاربران می توانند USDT را بفروشند و پول نقد را در شهرهای مختلف روسیه، ایالات متحده و اروپا به آنها تحویل دهند. هنگامی که یکی از محققین شفافیت در مورد محل تحویل در لندن پرسید، شرکت پیشنهاد داد با یک پیک در منطقه نوربری لندن، در یک باشگاه ورزشی محلی ملاقات کنید.

سایر فرابورس هایی که بازپرداخت پوند استرلینگ ارائه می کردند عبارتند از 24ExPay که از سپتامبر 2021 بیش از 7. 2 میلیون دلار USDT را از طریق کیف پول USDT خود پردازش کرده است، و Pridechange که کیف پول آن از اولین تراکنش در آوریل 2022 بیش از 3. 7 میلیون دلار دریافت و ارسال کرد.

استفاده از چنین کارگزارانی خطراتی را متوجه کاربرانی می کند که باید به طرف مقابل ناشناس پشت نام مستعار تلگرام اعتماد کنند، زیرا فروشنده ابتدا رمزنگاری را ارسال می کند و چند ساعت بعد پول نقد دریافت می کند. با این حال، تحقیقات شفافیت نشان می دهد که اگرچه تحریم های سیاسی ممکن است ابزار قدرتمندی برای محدود کردن جریان های پول به یک حوزه قضایی مجازات شده باشد، اما معمولاً نمی توانند جریان وجوه ناشناس را به طور کامل متوقف کنند.